Musti Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Musti Group Oyj Pörssitiedote Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus 12.4.2024 klo 14:00
Musti Group Oyj:n hallitus valitsi tänään ylimääräistä yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan Cláudia Azevedon hallituksen puheenjohtajaksi ja Jeffrey Davidin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin João Dolores ja toiseksi jäseneksi Johan Dettel.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Cláudia Azevedo ja muiksi jäseniksi Jeffrey David ja João Günther Amaral.
”Ostotarjouksen toteuduttua Musti sai uuden pääomistajan, jonka kanssa lähdemme innoissamme työskentelemään Mustin kehityksen jatkamiseksi Pohjoismaiden johtavana lemmikkieläintarvikeyhtiönä. Olemme innoissamme aloittaessamme Mustin tarinan seuraavan luvun yhdessä uskomattoman tiimimme, yhteistyökumppaneittemme sekä muiden sidosryhmiemme kanssa tehdäksemme jatkossakin lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa”, toteaa Jeffrey David, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenten riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Aiemmin tiedotetun mukaisesti nykyinen hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 10, jonka mukaan vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 16, jonka mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Aiemmin tiedotetun mukaisesti yhtiön merkittävä osakkeenomistaja Flybird Holding Oy on arvioinut tarvitsevansa yhtiöstä toteutetun ostotarjouksen jälkeen lisäaikaa löytääkseen sopivat henkilöt, joilla on tarvittava asiantuntemus sekä kokemus, ja jotka ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tämän johdosta Flybird Holding Oy etsii aktiivisesti ainakin kahta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta lisäehdokasta yhtiön hallituksen ja valiokuntien kokoonpanon täydentämiseksi mahdollisimman pian.
Lisäksi yhtiön hallitus päätti jo myönnettyjen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisten palkkioiden maksamisesta rahana vuoden 2023 suoritusten perusteella. Palkkiot päätettiin maksaa rahana, jotta mahdollistettaisiin uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen vuoden 2024 aikana. Rahana maksettavien palkkioiden määrä on noin 2,4 miljoonaa euroa.
Musti Group Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Martin Svedholm, johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 579 0324
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com
Musti Group lyhyesti:
Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.
Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 342 myymälää.
